¿Qué personajes de la 4T aparecen en los “Pandora Papers”?
Las revelaciones de los #PandoraPapers alcanzaron a funcionarios y excolaboradores de AMLO.
Estos son sus nombres https://t.co/7OD5Q8amdn
— Expansión Política (@ExpPolitica) October 4, 2021
Ciudad de México, 04 Octubre (REDACCIÓN/CDMXMAGACIN). —Luego de revelarse que aproximadamente tres mil mexicanos están involucrados en el llamado “Pandora Papers” donde se muestra el envio de recursos a paraísos fiscales, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que ya se inició con la investigación correspondiente.
Dentro de la lista de implicados se encuentran integrantes del Gabinete Federal, pese a que el presidente López Obrador ha dicho que no toleraría actos de corrupción en agravio de la ciudadanía. En el documento, aparecen los siguientes nombres:
Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia
De acuerdo con la investigación que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab, este hombre, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como consejero jurídico de la Presidencia y que además es uno de los hombres más cercanos a AMLO, aparece vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach, Estados Unidos.
En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió 50,000 acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Armando Guadiana, senador de MORENA
El legislador y también empresario minero, Armando Guadiana, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50,000 acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Guadiana Tijerina detalló que su ingreso anual rondaba los 600,000 dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades.Designó a sus cu.atro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho.
Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la CFE, se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, se desempeñaba como senador.
De acuerdo con los documentos, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, que no cuenta con empleados ni oficinas, y cuyo primer accionista se mantuvo en el anonimato que garantizan las acciones al portador.
La empresa Roybell International Inc fue creada en diciembre de 2011 con un capital de 10,000 dólares a través de un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que a su vez contrató los servicios de Alcogal.
Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece como dueño de la empresa Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que fue creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
Los documentos detallan que la compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de AMLO en la CDMX, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
Con información de : Revista Expansión
