Narcobalón a los pies de ex crack español
En una nota periodística firmada por el periodista español, Diego Caldentey, el 8 de enero de 2017 –la información.com--, donde subyace el caso del exfutbolista José Luis Pérez Caminero, acusado de lavado de dinero en 2009, a la sazón directivo del Atlético de
Enfrenta #LordRollsRoyce nuevo proceso por ‘lavado de dinero’
Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como#LordRollsRoyce por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alcanza ‘lavado de dinero’ 29 mil millones de dólares en México y EU: PES
El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) expresó su apoyo total a las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, flagelo que alcanza cada año los 29 mil millones de dólares por lavado de dinero en México y Estados Unidos.
Acusa PGR de ‘lavado de dinero’ a líderes de la CNTE
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.