Empresario acusa a periódico nacional de campaña sucia en su contra
Luego de un largo litigio legal y de campo en la que el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio comprobó cada una de las sospechas sobre lavado de dinero, supuesto huachicol y supuestas relaciones de casos como Caja Libertad y Oceanografía, hace unos días
Niega AMLO ordenar investigación contra extitular de la UIF
El presidente López Obrador negó el haber ordenado abrir una investigación en contra del extitular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto por presuntos actos de corrupción. “No he dado la instrucción por escrito ni verbal que se investigue a nadie. Pero
Niega AMLO ordenar investigación contra extitular de la UIF
El presidente López Obrador negó el haber ordenado abrir una investigación en contra del extitular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto por presuntos actos de corrupción.
Cumplir a AMLO o «remojar barbas», amaga Monreal a gabinete
"Él actuará, a pesar de que sea cercano, amigo, colaborador, aliado de muchos años, él va a actuar en consecuencia. La congruencia nunca lo separará de su espíritu", alabó.
Servidores públicos de la 4T deben vivir en justa medianía y sin excesos: Sheinbaum
Tras ser cuestionada acerca de la renuncia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que es fundamental que todos los funcionarios públicos de la 4T vivan en la justa medianía y no
Pide AMLO investigar a los ’Pandora Papers’
El presidente López Obrador pidió el investigar y verificar si hay delitos en la “Pandora Papers”,que es una lista con tres mil empresarios, políticos e incluso funcionarios del actual Gobierno quienes presuntamente transfirieron recursos a paraísos fiscales.
Proponen que la UIF investigue recursos públicos en Universidades
Senadores de Morena, propusieron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, investigue el manejo de recursos públicos que se entregan a todas las universidades públicas del país.
Sheinbaum y Santiago Nieto abordaron temas anticorrupción
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto; realizaron una reunión de trabajo para dar seguimiento a al convenio de colaboración de la lucha anticorrupción.
Indagan por lavado de dinero a ex funcionarios del Gobierno de Villanueva, Zacatecas
A menos de dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del 6 de junio, las denuncias se incrementan y recientemente se dio a conocer que se presentó una acusación en contra de la administración del municipio de Villanueva, Zacatecas,
FGJCDMX va por “Andrés N”; UIF le congela cuentas
La Fiscalía capitalina (FGJ-CDMX) anunció que mediante la orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, quien además ya es buscado a nivel internacional ante la posibilidad de que pueda estar refugiado en Israel.