Solicitan congelar cuentas del presidente del TEPJF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó congelar las cinco cuentas de José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Santiago Nieto señala que habrá más investigaciones contra gobiernos anteriores
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que la actual administración realiza más investigaciones de corrupción de sexenios anteriores que contra servidores actuales, debido a que los montos de los ilícitos eran mucho mayores en el pasado.
Hacienda plantea más reformas contra crimen organizado y corrupción
Ciudad de México, 30 Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, planteó a senadores las reformas que son necesarias para fortalecer el andamiaje jurídico para el combate al crimen organizado, la corrupción y acabar
UIF presentará nueva denuncia contra Rosario Robles
Ciudad de México, 21 Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra vinculada a proceso en prisión por estar ligada a desvíos