Ciudad de México, 13 Octubre , (GUILLERMO JUÁREZ / CDMX MAGACÍN).—A través de un trabajo conjunto, la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se logró desactivar 1 mil 352 cuentas relacionadas, con 14 organizaciones delictivas que operan en la CDMX.
El monto total, asciende a 2 mil 688 millones de pesos. Además, fueron congelados retiros por 2 mil 114 mdp, depósitos por 16 mil 218 millones de pesos y retiros de 336 mil 279 dólares.
Santiago Nieto, titular de la UIF, que en el denominado “Operación Zócalo” se han presentado 42 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Fiscalía General de la República (FGR), en donde 25 son contra personas físicas y 17 morales.
Derivado de lo anterior, la UIF y la SSC identificaron 1 mil 466 sujetos con actividades financieras, identificadas como, “operaciones inusuales” que generaron 564 reportes por montos de 2 mil 476 millones;
Por actividades “relevantes” se generaron, 15 mil 904 reportes por la cantidad de 4 mil 678 millones; transferencias transnacionales, de 33 mil 299 millones por concepto de envío, y 10 mil 506 millones por concepto de recepción.
Respecto a operaciones detectadas a través de cheques, el monto fue de 7 mil 384 millones por concepto de envío, mientras que aproximadamente, 8 mil 099 millones por recepción. Vía SPEI fueron, 28 mil 091 millones por concepto de envío, y por concepto de recepción, 81 mil 367mdp.
Las 14 organizaciones identificadas con actividades financieras en el modelo “Operación Zócalo” son: La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Célula liderada por El Balín, Los Guerreros, Los Maceros, Banda de secuestradores liderada por El Perro, Los Sinaloas, La Ronda 88, Los Benjas, Los Molina, y Cártel Beltrán Leyva a través de escisión llamada La Mano con Ojos.
