Indagan por lavado de dinero a ex funcionarios del Gobierno de Villanueva, Zacatecas
A menos de dos semanas de que se lleve a cabo el proceso electoral del 6 de junio, las denuncias se incrementan y recientemente se dio a conocer que se presentó una acusación en contra de la administración del municipio de Villanueva, Zacatecas,
Van por 35 funcionarios de pasada administración por presunto lavado
“Los hechos de corrupción más grandes de que se tengan registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes conocidos en el país": Godoy.
A donde tope investigación por lavado en administración anterior: Sheinbaum
La científica expuso lo anterior en conferencia de prensa como respuesta a la pregunta expresa, si las indagatorias podrían llevar hasta su antecesor y actual senador, Miguel Ángel Mancera; pues dijo, su administración no aceptará actos de corrupción.
Arreciará Sheinbaum cacería contra manceristas en etapa electoral
Fueron unos mil millones de pesos los que se lavaron por la Secretaría de Finanzas durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva; éste último ahora presidente municipal morenista de Mixquiahuala, Hidalgo.
Emilio Zebadúa y hermanos son investigados por lavado de dinero
Emilio Zebadúa, quien fuera el brazo derecho de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu, entregó 190 millones de pesos a sus hermanos de las arcas de las dependencias.
Imputan en EU tres delitos de narcotráfico y uno de lavado contra Cienfuegos
Esta tarde se celebró la audiencia inicial del juicio “Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos Zepeda”. La audiencia inició a las 14:59 de la tarde, hora local, y duró sólo cinco minutos, en la Corte Federal del Distrito Central de California, en Los Ángeles.
Proponen en la Permanente proceder de oficio contra el lavado de dinero cometido en instituciones financieras
Ciudad de México, 22 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio
Exige equipo de campaña de Meade a la PGR llamar a declarar a todos los implicados en “Anaya Gate”
Javier Lozano Alarcón, hizo un llamado urgente para que la PGR acelere las investigaciones y llame a comparecer a todos los implicados en el caso por presunto lavado de dinero del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya Cortés.
Falta definición y voluntad del Gobierno para combatir el lavado de dinero: Senador Luis Humberto Fernández
En México existe un Gobierno pasivo que nunca ha tenido una definición para el combate al lavado de dinero, en parte porque la red de lavado puede alcanzarlos y porque esos recursos son los que financian sus campañas, sostuvo el senador Luis Humberto
PAN propone investigar presunto lavado de dinero de la empresa Capital Bus
-Con base a los criterios de la nueva Ley de Transparencia capitalina, el diputado del GPPAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que solicitará al INFO DF un expediente sobre la empresa Capital Bus, que opera servicios de turismo en la ciudad y a fin